Descripción del puesto: ⭐SALARIO SEGÚN EXPERIENCIA Y PUESTO PREVIO (Q10mil a Q14mil) ⭐Se encarga de garantizar que la empresa cumpla con las leyes, normativas sectoriales y políticas internas, con énfasis en prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y riesgos reputacionales o legales. Experiencia: ⭐1. Gestión de riesgos, monitoreo y reporte ⭐2. Conocimientos amplios en “monitorear operaciones sospechosas” ⭐3. Elaboración de reportes a la IVE (Intendencia de Verificación Especial) ⭐4. Indispensable el conocimiento de leyes LD/FT (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo) ⭐5. Mínimo 2 años de experiencia como Analista de cumplimiento / Encargado de prevención de lavado de dinero / Auditor interno / Auditor de riesgos/Oficial de ética corporativa/ Encargado de control interno/ Asesor legal regulatorio/Investigador de fraude

Conocimientos especiales: ⭐Experiencia comprobable con amplio conocimiento de leyes LD/FT (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo) ⭐Manejo de excel intermedio/avanzado ⭐ Idioma inglés (no indispensable, pero se valora)

Competencias: Productividad, Adaptabilidad - Flexibilidad, Adecuación persona - puesto - empresa, Expectativas de desarrollo profesional, Solida formación de valores,

Profesión: Analista de cumplimiento / Encargado de prevención de lavado de dinero / Auditor interno / Auditor de riesgos/Oficial de ética corporativa/ Encargado de control interno/ Asesor legal regulatorio/Investigador de fraude

Estudios/carrera: SE VALORA LA EXPERIENCIA // Ideal Contaduría Pública y Auditoría Administración de Empresas Derecho Economía Finanzas

Edad/rango: Indiferente

Género: Indiferente

Años de experiencia: 2

Idioma: Ingles

Licencia: Sin Licencia

Vehículo: No

Software: Cumplimiento normativo, auditoría, riesgos, control interno, áreas legales regulatorias.

Disponibilidad para viajar: Si